حضرات السادة المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات والتعليمات الصادرة بموجبه، يسر مجلس إدارة شركة الاسمنت العربية المساهمة العامة المحدودة، دعوتكم لحضـور اجتمـاع الهيـئـة العامـة الـعـادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 06/06/2024 لمساهمي شركة الاسمنت العربية، والذي سيعقد بواسطة الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.acc.com.jo) والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-
جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-
- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) الواحد والأربعون المنعقد بتاريخ 04/05/2023.
- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما.
- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مبلغ (500) ألف دينار عن السنة المنتهية في 31/12/2023.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وفقاً لأحكام القانون.
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني https://us06web.zoom.us/j/87697061573?pwd=BWob5kP3TMad3N0acHZAswH3ulPugL.1
أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (nabil.r@acc.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيـس مجلس الإدارة
م. حـسـونــي محيلان
حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الاسمنت العربية ش م ع المحترم
ص . ب 191 / عمّان 11831
الأردن
رقم المساهم:
عدد الأسهـم:
أنا
بصفتي مساهماً في شركة ———————————————————– ش م ع قد عينت السيد……………………………………………………………… مـن مدينة ……………………… وكيلاً عني وفوّضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ————————— ش م ع اللذي سيعقد في عمّان يوم الخميس بتاريخ 06/06/2024.
التاريخ …………………… شاهــد ………………………. التوقيع ……………………….