دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي “الرابع والاربعين” لشركة الاسمنت العربية المساهمة العامة المحدودة

حضرات السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

 يسر مجلس إدارة شركة الاسمنت العربية المساهمة العامة المحدودة، دعوة مساهمي الشركة لحضـور اجتمـاع الهيـئـة العامـة الـعـادي “الرابع والاربعين” الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 16/06/2026، الذي سيعقد بواسطة الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، وفق قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاتـه، من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.acc.com.jo) المذكور أدناه، للنظر في بنود جدول اعمال هذا الاجتماع، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن البنود التي وردت فيه، وهي على النحو التالي:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادية:-

• تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق رقم (43) تاريخ 29/05/2025.
• التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2025، والخطة المستقبلية لها، والمصادقة عليه.
• التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2025، والمصادقة عليه.
• التصويت على ميزانية الشركة وقائمة الدخل للسنة المالية 2025، والمصادقة عليها.
• توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بما نسبته 6% من رأسمال الشركة على المساهمين عن السنة المالية 2025.
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وفقاً لأحكام القانون.
• انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
• أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال اجتماعها العادي، على أن يقترن ذلك بموافقة ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

https://us05web.zoom.us/j/82024470018?pwd=IBgecjtS2pf1ZzE1qO58cZDukOtsrQ.1

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها، أو توكيل أيٍّ من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية، على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (nabil.r@acc.com.jo) قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيـس مجلس الإدارة

م. حـسـونــي محيلان

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الاسمنت العربية ش م ع  المحترم

                                                                                                                                    رقم المساهم:

                                                                                                                                     عدد الأسهـم:

اسم المساهم:

بصفتي مساهماً في شركة ——————————————————– المساهمة العامة، فقد عينت السيد…………………………………………………………………………… مـن مدينة ………………………….. وكيلً عني وفوّضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 16/06/2026، أو في اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه.

التاريخ ……………………                   شاهــد ……………………….           التوقيع ……………………….